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Page 22 - shehuizeren2009
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可持续经营                            合规守法





                                                合规守法,以负责任的方式管理运营,是新葡萄京娱乐场追求可持                                品和服务质量、环保施工、安全生产、业务运营等开展独立的内
                                            续发展的基础和原则。                                                    部审核和监控。
                                            公司治理                                                              2009年,新葡萄京娱乐场在内部审核体系的基础上,进一步完善了
                                                新葡萄京娱乐场建立了法定原则、职权明确、协调运转、有效制衡                                全面风险控制体系,根据公司运营过程中可能存在的战略风险、

                                            的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度,                                  财务风险、市场风险、运营风险和法律风险,对总部和所属企业
                                            并在董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、人事与薪酬委                                  进行独立的审查、监督和评价。通过定期汇总《公司风险监控分
                                            员会等三个专门委员会。公司股东按照公司章程和《股东大会议                                  析报告》,将评估和检查结果报送公司风险管理委员会,公司风
                                            事规则》的规定行使权利。                                                  险管理委员会定期审阅并出具批示意见。随着新葡萄京娱乐场的业务发

                                                                                                          展,内部审核和风险控制将更加复杂和艰巨,公司将在现有的管
                                                                   股东大会
                                                                                                          理基础上持续改进,不断提高内控体系和风险控制体系的独立性
                                                                                        监事会
                                                                                                          和有效性。
                                                                    董事会             战略与决策委员会
                                                                                    人事与薪酬委员会                  新葡萄京娱乐场对风险控制点的管理人员和业务操作人员实施岗
                                              董事会秘书室                                  审计委员会
                                                                                                          前风险管理培训制度。采取多种途径和形式,加强对风险管理理
                                                                   总经理
                                                                                                          念、知识、流程、管控内容的培训。
                                                                                      副总经理
                                                                  职能机构
                                                                                                            战略风险        财务风险       市场风险       运营风险       法律风险

                                            内部控制和风险管理                                                                              预警流程

                                                为保证企业资金资产安全,提高运营和管理效率,完善公司
                                                                                                                                   风险监控
                                            治理,公司制定了《工程项目管理规范》、《内部控制手册》等
                                                                                                                                   风险评估
                                            内控文件,财务部、审计局、法律事务部等部门分别行使不同管
                                                                                                                                   风险报告
                                            辖职责范围内的内部审核,对各业务领域和下属公司的财务、产




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